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132020/01
- 美国宣布对伊朗实施新制裁
- 美国财政部10日宣布制裁伊朗8名高官和矿业公司等，以回应此前伊朗对驻有美军的伊拉克军事基地实施导弹袭击，进一步减少伊朗资金来源。
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102020/01
- 美国制裁合规框架：中国公司的注意事项
- 2019年5月2日，美国财政部海外资产控制办公室（"OFAC"）制定并发布了备受期待的《OFAC合规承诺框架》（“框架”），该框架概括了有效制裁合规计划应具备的五个基本要素。
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102020/01
- 这件事真的能决定企业生死 中兴和滴滴却曾瞧不起它
- 一些企业曾因忽视“合规”管理而埋下的那颗定时炸弹，近几个月以来被纷纷引爆。
2018年，中兴因违反美国出口管制制度遭到美国商务部的“封杀”，谷歌因涉嫌安卓垄断收到欧盟43.4亿欧元的巨额罚单，滴滴顺风车接连出现命案……
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102020/01
- 中兴事件——比罚单更沉重的反思：合规管理新挑战
- 2018年4月16日，美国商务部网站公告，7年内禁止美国企业与中兴通讯（0763.HK / 000063.SZ）开展任何业务往来。公告称，中兴违反了2017年与美国政府达成的和解协议。当时，美国政府指控中兴非法向伊朗和朝鲜出口。
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102020/01
- 美国特别指定国民名单（SDN List）
- 近期，美国特朗普政府宣布对多家中国实体实施制裁，将其列入特别指定国民名单（下称SDN List）。而对于中国企业来讲，了解什么是SDN List，被列入SDN List有什么不利后果以及如何申请将个人、实体从SDN List中除名就显得格外重要。
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102020/01
- 美国考虑将华为列入SDN名单 禁止接入金融系统
- 据路透社援引三位知情人士的消息称，特朗普政府2019年早些时候曾考虑禁止中国华为公司进入美国金融系统，以此作为挫败这家被列入“实体清单”的电信设备巨头的一系列政策选择的一部分。
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102020/01
- 美制裁中国能源企业珠海振戎
- “美国正对中国最大的政府背景石油公司之一实施制裁，原因是在美国加大对伊朗施压之际，该公司仍在运输伊朗的原油。
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102020/01
- 从国际制裁看企业全球经营的合规管理
- 目前，以联合国、美国与欧盟等主体发布的国际制裁相关决议和法律已成为一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的经济和贸易制裁体系，国际制裁的对象和范畴也在逐步升级，带来的影响已经从政治领域延伸到经济领域，为企业实现全球稳健经营和可持续发展的战略目标带来了挑战。
